Мотылев анатолий леонидович где сейчас. Анатолий мотылев списал украденные миллиарды на личное банкротство. История изгоя "Глобэкса"

«Новости»

Суд взыскал с экс-банкира Мотылева 33 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы взыскал с экс-банкира Анатолия Мотылева в пользу одного из его бывших банков «Российский кредит» 33 млрд руб. - в такую сумму были оценены убытки от сделок предпринимателя с 2014 по 2015 год. Об этом сообщает «РИА Новости».

Следственный комитет собирает дела Анатолия Мотылева

Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован бывший заместитель председателя правления банка «Российский кредит» Дмитрий Глазачев. Он длительное время проходил свидетелем по делу бывшего руководителя и собственника этого кредитного учреждения Анатолия Мотылева, проживающего за границей и заочно обвиняемого в хищениях. С очередного допроса в СКР господин Глазачев домой не вернулся. СКР, в свою очередь, объединил уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере, основным фигурантом которых является господин Мотылев: одно касается банка «Российский кредит», «дыра» в котором составляет более 126 млрд руб., второе - о выдаче заведомо невозвратного кредита из подконтрольного ему М-банка.

Анатолия Мотылева приняли в третье дело

Генпрокуратура направила в Хамовнический райсуд Москвы уголовное дело в отношении экс-заместителя председателя правления ОАО «Банк «Российский кредит»» Юрия Парамонова. Бывший топ-менеджер банка, дыра в котором составляет более 126 млрд руб., обвиняется в фальсификации переданной в Центробанк финансовой отчетности «Российского кредита». Расследование дела о хищении из банка денежных средств, главным фигурантом которого является находящийся в международном розыске его бывший владелец Анатолий Мотылев, продолжается.

Интересовавшую Мотылева землю на Рублевке продали по ₽21 тыс. за сотку

Земельные участки на Рублево-Успенском шоссе, где бывший банкир Анатолий Мотылев планировал построить загородное жилье, проданы издателю журнала Inс. Ивану Палихате

Суд признал банкротом экс-владельца банка «Российский кредит»

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего бенефициара «Российского кредита» Анатолия Мотылева, передает «РИА Новости» из зала суда.

Суд назначил процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев. В реестр требований кредиторов экс-банкира включены долги более чем на 22,5 млрд руб., большая их часть возникла из поручительства банкира по займам «Российского кредита».

Мотылев признан банкротом по иску офшора «Флауари девелопментс лимитед» с Британских Виргинских островов на 974 млн руб. С января 2017 г. Мотылев проходил реструктуризацию долгов. Заявление о банкротстве Мотылева ранее направлял другой виргинский офшор – «Камилла пропертиз лимитед», однако впоследствии компания отозвала заявление. Обанкротить бизнесмена пыталось и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Наконец, в ноябре 2016 г. Мотылев сам пытался инициировать собственное банкротство.

Дыра в Социнвестбанке образовалась из-за операций с банками Мотылева

Дыра в капитале башкирского Социнвестбанка составляет 5,5 млрд руб. и образовалась в результате межбанковских операций с банками группы Анатолия Мотылева

Банкир Мотылев инвестировал пенсионные деньги в переоцененную землю

Шахты, куры и земля: во что банкир Мотылев вкладывал деньги пенсионеров

ЦБ отозвал лицензию сразу у пяти пенсионных фондов

США расширили санкции против России

В случае банкротства НПФ Мотылева клиенты потеряют 10 млрд руб.

Исчез владелец «Российского кредита» Анатолий Мотылев

Среди кредиторов Мотылева оказался банк из первой пятерки

Православный банкир: что известно о бизнесе Анатолия Мотылева

В капитале банков Мотылева обнаружили рекордную «дыру»

Денег Фонда страхования вкладов хватит для клиентов «Российского кредита»

Банк России лишил лицензии банк из ТОП-50

Собственники банка «Глобэкс»

Банк «Глобэкс» основан в 1992 году. Изначально принадлежал его президенту Анатолию Леонидовичу Мотылеву , который посредством бенефициарного владения контролировал 98,938 % акций в уставном капитале. Мотылев создал банк на паритетной основе с российской страховой компанией «Росгосстрах». Среди акционеров было 18 юридических лиц, основные направления деятельности которых сосредоточены в нефтяной, газовой, автомобильной отраслях, машиностроении, внешнеэкономической деятельности.

Осенью 2008 года в результате финансового кризиса банк столкнулся с паническим оттоком вкладов. В итоге владельцы банка приняли решение о продаже его государственному Внешэкономбанку ..

Владельцы банка «Российский кредит»

Владельцы банка «Российский кредит» — это Георгий Генс (президент IT-компании «Ланит». - «Ведомости»), Анатолий Мотылев (бывший владелец и президент «Глобэкса»), Борис Хаит (владел страховой компанией «Спасские ворота»), Борис Пастухов (основатель Промышленно-страховой компании, сейчас СГ «Уралсиб»), Виктор Лукоянов и Владимир Фаерович . Как распределились доли, не раскрывается. Бывший собственник Борис Иванишвили

М Банк Анатолия Мотылева рискует повторить судьбу «Глобэкса»
М Банк, входящий в банковскую группу Анатолия Мотылева, стал активно привлекать вклады физлиц и выдавать корпоративные кредиты. Такая же ситуация была в банке «Глобэкс», принадлежавшем до санации Мотылеву: за счет средств вкладчиков банк кредитовал его девелоперские проекты
Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/ 17/07/2014/937010.shtml

Выживают крупнейшие: «Российский кредит» присоединяет «М Банк»

Банкир Анатолий Мотылев продолжает объединять свои финансовые активы. К принадлежащему ему банку «Российский кредит» будет присоединен «М Банк». После слияния «Российский кредит» войдет в топ-50 банков страны по чистым активам. В текущих условиях для банков объединение становится одним из немногих способов выжить, считают эксперты.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/ 03/06/2014/927936.shtml

Продан один из старейших банков России

Оппозиционный грузинский миллиардер продал банк в России

Группа «Уникор», принадлежащая грузинскому миллиардеру Бидзине Иванишвили, подписала с частными инвесторами соглашение о продаже банка «Российский кредит». Об этом сообщается в пресс-релизе банка. Сделку планируется закрыть до 1 сентября 2012 года, сумма покупки составила 352 миллиона долларов.

Покупателями финансового учреждения стали владелец IT-группы «Ланит» Георгий Генс, основатель инвестиционной компании «Уралсиб» Борис Пастухов, основатель страховой группы «Спасские ворота» Борис Хаит и бывший основной акционер банка «Глобэкс» Анатолий Мотылев.
ссылка: http://www.lenta.ru/news/2012/ 05/10/ruscredit/

«Российский кредит» сменил владельцев

На этой неделе стало известно, что миллиардер Борис Иванишвили продал ОАО «Банк Российский кредит» группе физических лиц. В их числе оказались бывшие руководители двух некогда проблемных российских банков — экс-президент санированного ЗАО «Глобэксбанк» Анатолий Мотылев и экс-президент обанкротившегося ОАО КБ «Мост-банк» Борис Хаит.

10 мая 2012 года ОАО «Банк Российский кредит» сообщило о смене в составе акционеров. Из состава его учредителей вышла группа «Уникор» бизнесмена грузинского происхождения Бориса (Бидзине) Иванишвили. Акции кредитного учреждения были выкуплены группой граждан России. В списке новых акционеров «Российского кредита, согласно сообщению банка, числятся бывший бенефициар и президент ЗАО «Глобэксбанк» Анатолий Мотылев, основатель ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» и экс-президент ОАО КБ «Мост-банк» Борис Хаит, президент группы компаний «ЛАНИТ» Георгий Генс, основатель СГ «Уралсиб» Борис Пастухов, а также еще два физлица.

Впрочем, пока неизвестно, как будут распределены акции «Российского кредита» между новыми акционерами, хотя эксперты полагают, что основную роль в группе новых акционеров будут играть Мотылев и Хаит. Завершить сделку планируется до 1 сентября 2012 года.
ссылка: http://saminvestor.ru/news/ 2012/05/11/20662/

Борис Иванишвили продал «Российский кредит» за $352 млн

Банк теперь принадлежит группе известных бизнесменов, среди которых Георгий Генс, Борис Хаит и Анатолий Мотылев

Иванишвили избавляется от российских активов

«Банк «Российский кредит» имеет давнюю и положительную историю, значительный капитал и прозрачную структуру баланса. Кроме того, в России не достает по-настоящему акционерных банков, где отсутствует единоличное управление со стороны собственников», - приводятся в сообщении слова одного из будущих акционеров Георгия Генса. Покупатели считают, что «Российский кредит» станет идеальной площадкой для запуска нового банковского проекта. «Мы планируем развивать «Российский кредит» как универсальный банк с развитой сетью отделений по Москве и филиалов по России», - пояснил «Газете.Ru» один из будущих акционеров Анатолий Мотылев.
ссылка: http://m.gazeta.ru/financial/ 2012/05/10/4578597.shtml

Особый случай банка «Глобэкс»

«Глобэксу» паблисити не помешает. Этот банк, входящий в первую десятку по капиталу, всегда был белой вороной на рынке. Крупные банки не дают ему в долг. Банк России пытался уличить «Глобэкс» в несоответствии требуемым нормативам. Период расцвета банка начался после того, как в его руководство пошел бывший глава МВД России Андрей Дунаев. В довершение всего «Глобэкс» - единственная кредитная организация из первой десятки, акционером которой числится фактически один человек — президент банка Анатолий Мотылев.
ссылка: http://www.compromat.ru/page_ 17011.htm

Особый случай

Мотылев - представитель советской золотой молодежи. Его отец - Леонид Мотылев - всю жизнь проработал в Министерстве финансов, а с 1973-го до смерти в 1986 году возглавлял Госстрах, единственную страховую компанию СССР. Мотылев-младший должен был пойти по стопам отца. В 1983 году он поступил на самый престижный факультет Московского финансового института (сейчас - Финансовая академия), где получил первый опыт управления: руководил сначала стройотрядом, затем - комитетом комсомола.

Здесь же он сделал и первые шаги в бизнесе: организовал «торговый дом». Финансовую карьеру Мотылев начал уже в 1990-х в Госстрахе, где работал помощником президента, а затем и вице-президентом. В 1992 году страховой компании, преобразовавшейся тогда в Росгосстрах, потребовался свой банк - и Мотылев создал «Глобэкс».
ссылка:

Еще два человека задержаны по делу беглого банкира Анатолия Мотылева. Советники находящегося в розыске бывшего руководителя и собственника банка «Российский кредит» Игорь Леонов и Игорь Жлобицкий, как предполагает следствие, в 2014–2015 годах помогли Мотылеву вывести из банка не менее 17,6 млрд рублей.

Официально советниками главы «Российского кредита» Игорь Леонов и Игорь Жлобицкий были назначены 31 октября 2014 года. Впрочем, как установило следствие, в возглавляемую Анатолием Мотылевым преступную группу оба вошли задолго до этого. Как следует из материалов дела, первое поручение от шефа подыскать «не менее трех технических компаний для транзитных операций» по хищению из «Российского кредита» денег советники и тогдашняя помощница Анатолия Мотылева Ольга Иванова(содержится в СИЗО) получили еще в феврале 2014 года.

Одновременно аналогичное задание от Анатолия Мотылева найти, но только реально действующую фирму, заинтересованную в получении кредита на выгодных условиях, получил и заместитель председателя правления банка «Российский кредит» Дмитрий Глазачев (находится под арестом). Так в деле появилось вполне легальное ОАО «ТМ Инжиниринг», получившее от банка Анатолия Мотылева кредит в размере 1,2 млрд рублей на «пополнение оборотных средств».

Как сообщает «Ъ», впоследствии эти деньги были перечислены ООО «Металлгрупп» и ООО «Спецметалл» за якобы полученный от них металлопрокат. А в итоге вся сумма оказалась на счетах подконтрольных, как полагает следствие, Игорю Жлобицкому фирм «Артфинанс» и «Бизнесинвест». В дальнейшем, по указанию того же банкира Мотылева, все деньги были перечислены в ООО «Финсервис» в счет покупки векселей этой организации. Векселя, по версии следствия, не имели никакой ценности - их выпустили незадолго до махинаций по указанию Анатолия Мотылева.

В дальнейшем эта схема, считают в СКР, была поставлена буквально на поток и действовала фактически до отзыва у «Российского кредита» лицензии в июле 2015 года.

Например, тот же Игорь Жлобицкий по указанию Анатолия Мотылева для совершения преступлений «обеспечил создание, регистрацию и открытие расчетных счетов» почти десятка подконтрольных ему ООО. В общей сложности, по подсчетам СКР, через них из банка «Российский кредит» было похищено как минимум 17,6 млрд рублей.

Самую крупную аферу, как установило следствие, участники преступной группы провернули в октябре 2014 года. Тогда за выдачей кредита в учреждение Анатолия Мотылева одновременно обратились три ООО: «Энергокомплект», «Стройтэк» и «Спецстрой-14». В общей сложности они получили 9,4 млрд рублей. В материалах дела говорится, что поданные руководителями фирм документы «формально носили законный характер, однако содержали недостоверные сведения об истинной цели получения заемных денежных средств и использовались для последующего их хищения участниками организованной группы». Впоследствии все деньги на основании договоров займа оказались на счетах подконтрольного Ольге Ивановой ООО «Техномарк». Последнее кредит обслуживать не смогло и в порядке отступного рассчиталось с банком ипотечными сертификатами участия (ИСУ) «Берег луны». В ходе следствия было установлено, что ИСУ «были ничем не обеспечены и не могли выступать в качестве платежных средств или залогового обеспечения».

Отметим, что из руководителей реально действовавших фирм, которые были вовлечены в аферы экс-банкира Мотылева уголовному преследованию подвергся только один. В 2018 году по ходатайству СКР Басманный райсуд Москвы заключил под стражу гендиректора ОАО ИКМА Игоря Швеца. В июне 2014 года в интересах участников группы Мотылева его фирма получила в «Российском кредите» заем в размере более 1 млрд рублей якобы на пополнение оборотных средств. Закончилось же все как обычно - организация господина Швеца в счет погашения кредита рассчиталась ничем не обеспеченными векселями ООО «ЛигалВерсия». В дальнейшем участники преступной группы неоднократно использовали Игоря Швеца в качестве поручителя невозвратных кредитов.

О роли в этом деле советников Анатолия Мотылева, который давно проживает в Лондоне, следствию стало известно только в этом году. Однако задержать удалось лишь одного Игоря Леонова. Сейчас он содержится в СИЗО. А вот господин Жлобицкий успел скрыться: его арестовали заочно и объявили в международный розыск. Оба обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а господин Жлобицкий персонально еще и в особо крупной растрате с последующим отмыванием похищенных средств (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Как сообщало агентство «Руспрес», в 2005 году Игорь Жлобицкий, являвшийся тогда председателем правления ООО «Универсальный банк сбережений», уже был фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Тогда его арестовали по обвинению в соучастии в попытке незаконного завладения акциями ОАО «Михайловский горно-обогатительный комбинат». Впрочем, в ходе судебного процесса деяние подсудимого и пятерых его сообщников было переквалифицировано на ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в крупном размере). В итоге Игорь Жлобицкий был осужден на полтора года колонии-поселения, большую часть из которых отбыл под следствием в СИЗО. Потерпевшими по делу были признаны магнаты Василий Анисимов и Алишер Усманов, покупавшие акции ГОК за $1,65 млрд у Бориса Иванишвили.

Мотылев Анатолий Леонидович (родился 11 августа 1966 года, Москва, РСФСР, СССР) - российский бизнесмен и банкир, экс-председатель совета директоров ОАО "Банк Российский кредит" .

Родился в семье финансиста Леонида Мотылева, который с 1973 по 1986 годы руководил «Госстрахом». Окончил Московский финансовый институт, с 1987 по 1990 годы преподавал в этом институте. Кандидат экономических наук, тема диссертации - «Страховой рынок Великобритании и система его государственного регулирования».

С 1990 по 1995 годы работал в «Госстрахе» и пришедшем ему на смену ОАО «Росгосстрах», где был заместителем председателя и вице-президентом. В 1992 году стал сооснователем и позже - основным владельцем банка «Глобэкс », в котором до 1996 года был председателем совета директоров, а с 1996 по 2009 годы - президентом. В 1996 году Анатолий Мотылев был задержан по подозрению в незаконном списании средств «Росгосстраха» со счета в «Глобэксе», но обвинение ему предъявлено не было.

В конце 2008 года после массового оттока клиентов и санации банка крупнейшим акционером (98,94%) «Глобэкса» стал Внешэкономбанк. Через аффилированные структуры «Глобэксу» принадлежали бизнес-центр «Новинский пассаж», часовой завод «Слава», 2 тысячи гектаров земли в Подмосковье, подмосковный поселок Family Club, торгово-развлекательный центр в Новосибирске и другие объекты. Все эти активы после санации достались «ВЭБ-инвесту».

После этого финансист начал новый бизнес в России - к концу 2009 года Анатолий Мотылев создал АМБ-банк, а в 2012 году он приобрел банк «Российский кредит» (ставший крупнейшим в его банковской империи), позже еще два банка - «Тульский промышленник» и «М Банк». Одновременно с построением банковской империи Анатолий Мотылев активно наращивал присутствие на рынке пенсионных фондов. К августу 2015 года он являлся неформальным владельцем семи НПФ: «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Солнечное время», «Сберегательный», «Адекта-пенсия», «Сберегательный фонд "Солнечный берег"», «Защита будущего» и «Уралоборонзаводский», под управлением которых находилось порядка 60 миллиардов рублей пенсионных средств граждан РФ. Суммарный объем активов НПФ Мотылева превышал 50 миллиардов рублей, из которых неликвидными оказались активы на 35 миллиардов рублей.

В 2015 году лицензий лишились все НПФ Анатолия Мотылева и подконтрольные ему банки. Под управлением НПФ находилось до 60 миллиардов рублей пенсионных средств граждан, а объем вкладов в банках на момент отзыва лицензий составлял почти 80 миллиардов рублей. Дыра в капитале банков, по оценке временной администрации, составила 75,7 миллиарда рублей. В июле 2015 года российские СМИ сообщили о возможном отъезде Анатолия Мотылева из России. В октябре 2017 года против Анатолия Мотылева в России было возбуждено уголовное дело Генеральной прокуратурой РФ по заявлению АСВ. Главное следственное управление СК РФ подозревает Анатолия Мотылева в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Как считают следователи, действуя из корыстных побуждений весной 2014 года Мотылев вступил в преступный сговор с некоей Ольгой Ивановой и «неустановленными лицами», направленный на хищение средств «М Банка». Анатолий Мотылев был объявлен в федеральный розыск.

Российской традицией при возникновении кризисных явлений в финансовой сфере становится банкротство структур, принадлежащих бизнесмену Анатолию Мотылеву. В первый раз это случилось в 2008 году, когда мировой экономический кризис накрыл Россию. Вновь все повторилось через 7 лет. Международные санкции в сочетании с очень рискованной манерой ведения бизнеса и нечистоплотностью владельца вновь привели к краху банковско-пенсионной империи, повторно созданной Мотылевым.

Новую попытку реабилитировать себя в глазах соотечественников банкир не стал предпринимать, предпочтя скрыться от российского правосудия и многочисленных вкладчиков в Великобритании ─ государстве одним из первых заявивших о применении санкций и, тем самым, явившимся одной из причин падения Мотылева. В феврале этого года Арбитражный суд Москвы признал беглеца банкротом. Россия объявила его в международный розыск, обвиняя в мошенничестве в особо крупных размерах.

Анатолий Мотылев ─ яркий представитель элитарной советской молодежи времен заката развитого социализма. Папа ─ чиновник Министрества финансов СССР, а затем глава единственной на весь Союз страховой суперструктуры ─ Госстраха. Сын ─ комсомольский активист и стройотрядовец.

Подобные персонажи тогда составляли авангард советской молодежи. Впрочем, привитые способности приспосабливаться и мимикрировать в будущем банкиру сильно пригодились. В России он не вспоминал о явно атеистическом комсомольском прошлом, а объявил себя «православным бизнесменом», следующим строгим правилам христианской морали.

В повседневной жизни, как показало время, у Анатолия Мотылева с моралью было туго. Папа помог ему по блату неплохо устроиться в своем Госстрахе, превратившимся в независимой России в Росгосстрах.

В 1992 году страховая компания учредила банк «Глобэкс», в руководстве которого оказался Анатолий Мотылев. Через 3 года у учредителя сменилось руководство и отношения между молодым банкиром и Росгосстрахом испортились. Страховщики заподозрили партнера в «крысятничестве».

В 1996 году Мотылева задержали в связи с расследованием факта перевода денег, принадлежащих Росгосстраху, со счетов банка «Глобэкс». Обвинения не материализовались в судебный процесс. В соучредителях «Глобэкса» появился экс-министр МВД Андрей Дунаев. Он то и помог Мотылеву. В 2002 году бывший комсомольский активист оказался единственным владельцем банка. До его краха оставалось ждать еще 6 лет.

Анатолий Мотылев и банки

Банк «Глобэкс» в обычном понимании не являлся кредитной организацией. Кредиты он выдавал, но только нужным людям, абсолютно не интересуясь их финансовой состоятельностью и возможностью возврата денег назад. Кредит ─ был услугой в обмен на другую услугу. Еще банк обслуживал и финансировал личный бизнес его владельца. Анатолий Мотылев приобрел «Второй часовой завод «Слава», ТРЦ «Новинский пассаж», выстроил поселок Family Club и ТРЦ в Новосибирске, купил более 2000 гектар подмосковной земли. Глаза регулятора закрыли ворохом фальсифицированной финансовой отчетности. Все шло замечательно, но грянул мировой кризис. Клиенты массово побежали из банка. «Глобэкс» спас ВЭБ, купивший его за символические 5 тыс рублей. Для санации детища Мотылева Центробанку пришлось направить новому владельцу 87 млрд рублей.

Придя в себя, банкир-банкрот принялся за старое. Через год он учредил АМБ Банк, а еще через 3 года овладел довольно известным банком «Российский кредит». В лучшие годы банк входил в топ-50 российских финансовых структур. Анатолий Мотылев быстро восстановился и построил целую империю. В нее входили помимо АМБ Банка и «Российского кредита» М-Банк и банк «Тульский промышленник».

Банкир приступил к развитию модной темы ─ некоммерческие пенсионные фонды. Он наплодил их целых 7 штук ─ «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Уралоборонзаводский», «Солнечное время», «Адекта-Пенсия», «Защита будущего», «Сберегательный», «Сберегательный фонд «Солнечный берег». В названиях явно прослеживается тяга к светилу. В НПФ Мотылева принесли накопления почти полтора миллиона настоящих и будущих пенсионеров, что позволило ему аккумулировать более 60 млрд рублей.

Жизнь не чему не научила банкира. Он упорно продолжал инвестировать деньги только на собственные проекты. Типовая схема движения денег выглядела следующим образом. Мотылеву принадлежали 2 промышленные компании ─ «Промнефтесервис» и «Трансгазсервис», присутствовавшие в котировальном списке Московской биржи. Компании выпускали облигации, которые приобретались НПФ. Дальше в дело вступали оффшорные фирмы, финансировавшие проекты мотылевской группы. Участниками созданной схемы были «Инвестиционная компания «Ронин» и инвестиционно-строительная компания БРК.

Одними из самых крупных проектов структур Анатолия Мотылева оказались создание комплекса сельскохозяйственных предприятий в Тульской области ─ птицефабрик, свиноферм, тепличных хозяйств, а также жилищный комплекс «Большой Рогачевский квартал» ─ 100 тыс м² жилья комфорт-класса в районе Лобни. Анатолий Мотылев всегда имел тягу к покупке крупных земельных участков. Он умело использовал для этой цели механизм, заложенный в сертификатах ипотечного покрытия. «Управляющая компания «Фортрейд» оперировала инвестициями от НПФ, обращенными в форму сертификатов.

Общая сумма ипотечных сертификатов достигла 41 млрд рублей. Банк «Российский кредит» выдавал кредиты юридическим лицам на покупку земли, которая оставалась в залоге у банка. Далее займы передавались НПФ посредством ипотечных сертификатов. Этот механизм позволял оформить земельные наделы в НПФ и как бы приносить текущий доход, использовавшийся в манипуляциях с отчетностью.

Крах Анатолия Мотылева

К несчастью Мотылева ЦБ стал пристально наблюдать за деятельностью созданной им финансовой группы. В этот раз крах наступил, когда все его НПФ не попали в систему страхования. Эксперты сходятся в едином мнении. Мотылеву чуть-чуть не повезло. Имея землю, он вполне мог пересидеть сложный период, а затем на фоне повышения ее стоимости продолжать развивать бизнес. Но чуть-чуть не считается.

В конце июля 2105 года ЦБ отозвал лицензии у всех 4-х банков, а в августе та же участь постигла все НПФ. Дыра в балансе банков Мотылева превысила 50 млрд рублей. Агентство по страхованию вкладов взяло на себя обязанность по защите вкладчиков, но на 13,6 млрд рублей, оказавшихся в кассах банков, условия страховой защиты не распространились. Из известных клиентов банка «Российский кредит» больше всего пострадал экспрессивный певец Гарик Сукачев. Он хранил на валютных счетах около 1,7 млн евро. Ему пришлось навсегда проститься с суммой эквивалентной 100 млн рублей. От греха подальше Анатолий Мотылев унес ноги за границу.

Со своими крупнейшими кредиторами, а именно Андреем Клиновским, Линой Ермоченко, ООО «Техномарк» и британским виргинским оффшором Camilla Properties Limited, изгнанник все же попытался договориться. Каждому кредитору он задолжал от 3,7 до 5,1 млрд рублей. Они дружно обратились в арбитражный суд с просьбой перенести слушания о признании Мотылева банкротом, ссылаясь на ведущиеся переговоры. Суд не прислушался к ним и дал добро на реализацию личного имущества банкира. На продажу выставлены квартиры, дома, земельные участки и машино-места, ранее, принадлежавшие Мотылеву.

Помимо имущественных вопросов закон усмотрел в его действиях нарушение уголовного кодекса. Претензии к банкиру материализовались после возбуждения против него уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. Анатолий Мотылев санкционировал выдачу заведомо невозвратного кредита на сумму 700 млн рублей. Его подельники не успели сбежать и вскоре были арестованы. Ими оказались довольно безвестная Ольга Иванова и генеральный директор солидного ООО «Брокерские и депозитарные услуги» Станислав Маркеев. Вступив в сговор, Анатолий Мотылев дал добро на перевод денег из М-Банка в адрес компании Маркеева. Тот в свою очередь транслировал деньги ООО «Универсал капитал» для покупки ценных бумаг. Дальше цепочка привела к фирме «Анект». Она должна была инвестировать 700 млн рублей в акции.

Вместо акций были приобретены у фирмы-однодневки «Лигал Версия», записанной на Иванову, векселя, выпущенные ее другой микро-компанией «Аликанте». Векселя представляли из себя пустые бумажки. Фирмы Ивановой не вели никакой деловой деятельности, но никто не удосужился проверить их. Остальные действия Анатолия Мотылева, приведшие к банкротству банков и НПФ, не противоречат закону.

Экс-владелец банка «Российский кредит» Анатолий Мотылев , а также его бизнес-партнеры могут стать фигурантами уголовного дела. По инициативе Центробанка и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Следственный комитет начал проверку финансовой деятельности «Российского кредита» и нескольких подконтрольных Мотылеву негосударственных пенсионных фондов (НПФ). У следователей есть основания полагать, что Мотылев сознательно вложил средства более 1 млн будущих пенсионеров в переоцененные и неликвидные земельные участки в элитном Одинцовском районе Подмосковья, которые контролируют структуры родственников председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова — бизнесмена Тимофея Клиновского и его сына Андрея.

После того как несколько недель назад были отозваны лицензии у «Российского кредита», трех других банков, а также пяти НПФ, подконтрольных бизнесмену Анатолию Мотылеву, решением проблем клиентов занимаются Центробанк и Агентство по страхованию вкладов. Основные претензии регулятора были связаны с непрозрачной финансовой деятельностью НПФ и тем, как они распоряжались средствами пенсионных накоплений.

В начале августа Центробанк отозвал лицензии у НПФ Мотылева «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Адекта-пенсия», «Уралоборонзаводский», «Защита будущего», «Солнечное время», в которых хранились накопления более чем 1 млн человек. «Солнце. Жизнь. Пенсия» считается одним из крупнейших НПФ в России, объем фонда которого оценивается более чем в 34 млрд рублей, а число клиентов превышает 820 тыс. человек. Бизнесмен также является владельцем НПФ «СберФонд Солнечный берег», «Сберегательный», в отношении которых регулятор ввел запрет на заключение новых договоров, передачу средств пенсионных накоплений и списание средств со счета, на котором находятся средства пенсионных накоплений . Всего в этих НПФ находилось более 50 млрд рублей.

В АСВ сообщали, что сейчас решается вопрос о назначении в НПФ конкурсных управляющих, которые будут разбираться с тем, куда ушли деньги клиентов.

В ЦБ и АСВ подозревают, что большая часть пенсионных средств (более 35 млрд рублей) была переведена в маловыгодные и неликвидные активы, поэтому передали материалы для проверки в Следственный комитет. В рамках доследственной проверки следователи выяснят, куда и на каком основании были выведены деньги фондов. Если подозрения подтвердятся, против Мотылева, других бывших топ-менеджеров «Российского кредита» и НПФ, а также бизнес-партнеров, участвовавших в сделке, могут быть возбуждены уголовные дела.

Как выяснилось, пенсионные средства были инвестированы через ипотечные сертификаты в проекты в престижном Одинцовском районе Подмосковья — «Берег Луны», «Берег моря» и «Берег мечты». Сертификаты были выпущены компанией «ФортТрейд».

Силовики полагают, что за сделками с землей стоял Мотылев, а «ФортТрейд» была тесно связана с банком «Российский кредит». Схема сделок выглядела примерно так: земельные участки купило некое ООО «Техномарк», имеющее своим конечным бенефициаром кипрский офшор «Састэк инвестментся лимитед». Для покупки элитной земли «Техномарк» взял кредит у «Российского кредита», обеспечением по которому стали сами земельные участки. Оценку активов проводила компания ООО «Архитектура оценки». Так, стоимость участков под деревней Борки Одинцовского района была определена в 65 млрд рублей. Затем банк выпустил через «ФортТрейд» ипотечные сертификаты на сумму 28,9 млрд рублей под залог 14 участков земли площадью 193 га близ деревни Борки. Именно эти сертификаты были куплены пенсионными фондами Мотылева.НПФ обещали, что в ближайшее время на этих участках появятся элитные коттеджные поселки, продажа которых принесет многомиллионные прибыли инвесторам.

Теперь силовики подозревает, что стоимость земельных участков была завышена в разы, поэтому по такой цене они стали фактически неликвидными. Только лишь участки без объектов недвижимости не могли приносить никакой прибыли. В разгар кризиса строительство особняков и их последующая продажа стали нерентабельными, поэтому активы превратились в неликвиды.

Также выяснилось, что к выпуску готовилась еще одна партия ипотечных сертификатов «Инвестиции в будущее» на сумму 11,3 млрд — обеспечением по ней выступили пять участков около деревни Жуковка в том же Одинцовском районе стоимостью 13,75 млрд рублей, однако реализовать их не удалось из-за того, что эта сделка привлекла внимание ЦБ.

Напомним, что 24 июля 2015 года ЦБ отозвал у «Российского кредита» лицензию. Банк занимал 45-е место по сумме активов. Как выяснили ревизоры, банк предоставлял недостоверные отчеты, чтобы скрыть финансовые проблемы, и проводил высокорискованную кредитную политику. Выплаты вкладчикам начались 7 августа. В тот же день Центробанк отозвал деньги еще у двух банков Мотылева — Мосстройэкономбанка и АМБ Банка.

Следователи полагают, что к махинациям «Российского кредита» и НПФ с землей в Одинцовском районе могли иметь отношение родственники лидера партии ПАРНАС Михаила Касьянова — бизнесмены Тимофей и Андрей Клиновские.

Тимофей Клиновский и его сыновья уже много лет курируют практически все значимые земельные и девелоперские проекты в Одинцовском районе Подмосковья, в том числе и в районе деревни Борки. К этим проектам имеют отношение и его давние деловые партнеры — основатели и бывшие совладельцы компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили и Гавриил Юшваев . Тимофею Клиновскому и его партнерам принадлежит агрохолдинг «Горки-2», который является крупнейшим собственником земли в Одинцовском районе. Первоначально агрохолдинг поставлял сырье на «Вимм-Билль-Данн», но в последние годы земли «Горок» активно выкупаются под дальнейшее жилищное строительство.

Так, семья Клиновских неоднократно скупала за бесценок земли агрохолдинга в личную собственность. Например, в 2012 году приобретено около 61 га близ той же деревни Борки всего за 91 млн рублей — по 15 тыс. рублей за сотку. В 2013 году было выкуплено около 80 га в Звенигороде всего за 96 млн — по 12 тыс. рублей за сотку. Между тем рыночная стоимость земли в этих «золотых» районах только начинается от $150 тыс. за сотку.

Клиновский-старший вместе с партнерами неоднократно упоминался в скандалах с «лесными» аукционами в Одинцовском и других районах Подмосковья, когда взятые в аренду участки леса в наиболее престижных местах — Николина Гора, Жуковка, Барвиха, Раздоры — переводились под жилищное строительство через схему присоединения к территории населенных пунктов. Так, в 2012 году, незадолго до ухода с должности, тогдашний губернатор Подмосковья Борис Громов подписал распоряжение о переводе 500 га лесных участков около деревни Жуковка в земли поселений. Уже в бытность губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в 2013-2014 годах в состав Жуковки, Раздоров, Знаменского были переведены 39 га на берегу Москвы-реки и еще около 6 га личных участков Клиновского-старшего.

В АО «АК «Горки-2» сообщили, что около деревни Борки действительно есть земельные участки, принадлежащие структурам Клиновских.

— Уже было много проверок, все прошло нормально, все спокойно, никаких нарушений не выявлено, — сообщил один из сотрудников Клиновского, работающий в АО «АК «Горки-2».

По мнению экспертов, подобная схема размещения средств НПФ очень похожа на мошенничество: через выдачу завышенных кредитов банк выводил деньги из оборота, которые затем оседали на счетах аффилированных банку фирм.

По мнению адвоката Сталины Гуревич, такая схема не могла быть реализована без ведома руководства банка.

— Существует специальная кредитная комиссия, которая оценивает риски перед выдачей крупного кредита, — рассказала Гуревич. — Среднюю цену земли в каждом районе легко узнать: если она в среднем стоит по $1 тыс. за сотку, а банку предлагают ее продать по $10 тыс., то, конечно, такое предложение поставится под сомнение. Некоммерческие пенсионные фонды, как видится, просто были еще одним звеном в этой многоходовке.

— Следствию предстоит проверить всех участников этой сделки на аффилированность, и особенно оценщиков. Наверняка они также были связаны с банком и помогали выводить деньги, — рассказала адвокат Сталина Гуревич.

Вадим Тактаров

В банках Мотылева бесследно исчезли деньги Таболина

ЦБ принял решение санировать уфимский Социнвестбанк. На первоначальном этапе к [...] финансовому оздоровлению банка привлекается «Российский капитал», которому предоставлены средства на поддержание его ликвидности в объеме, достаточном для бесперебойной работы и своевременных расчетов с кредиторами, следует из сообщения ЦБ. Представитель АСВ уточнил, что на это выделено 2 млрд руб.

Социнвестбанк оказался среди региональных банков, пострадавших от отзыва лицензии у группы банков экс-владельца «Глобэкса» Анатолия Мотылева. Основной причиной ухудшения финансового положения банка стал отзыв лицензий у банков, подконтрольных Анатолию Мотылеву, говорится в комментарии АСВ. В них «Социнвест» разместил более 5 млрд руб., следует из него. При этом капитал банка - 2,5 млрд руб.

Банк практически не занимался классическим кредитованием (кредиты компаниям и населению - всего 2,2 млрд руб.), в основном он размещал деньги на межбанковском рынке - портфель таких кредитов составлял 8 млрд руб. Это сопоставимо с тем, сколько в банке держали его розничные вкладчики - 8,8 млрд руб.

24 июля ЦБ лишил лицензии банки «Российский кредит», «АМБ банк» и «М банк», несколькими днями позже - банк «Тульский промышленник». С 27 июля сайт Социнвестбанка сообщил, что организация будет закрыта 27 и 28 июля по техническим причинам. После этого работу банк не возобновил. Рейтинговое агентство AK&M 27 июля понизило ему рейтинг до уровня C+ из-за риска потери значительной части активов, размещенных в банках, лишившихся лицензии. Начисление адекватных резервов может привести к полной утрате капитала Социнвестбанка, сообщало агентство. 96,2% акций Социнвестбанка принадлежит его предправления Сергею Таболину,известному своими прецедентными исками к Центробанку. По данным «Интерфакса», он и Мотылев имеют давние бизнес-отношения. С банками группы Мотылева у Социнвестбанка были развитые межбанковские отношения, следует из его отчетности за I квартал 2015 г. В ней банк раскрыл, что регулярно предоставлял межбанковские кредиты банкам Мотылева.

ЦБ ввел в Социнвестбанке временную администрацию 6 августа, тогда регулятор уточнял, что представители АСВ займутся комплексной проверкой финансового положения Социнвестбанка, чтобы выяснить, можно ли предупредить его банкротство. На следующий день правительство Башкирии попросило руководство ЦБ провести санацию Социнвестбанка, чтобы сохранить банк на финансовом рынке региона с учетом его «системной, социальной значимости».